Банк России обновил список организаций с признаками нелегальной деятельности. В него теперь включен кооператив «Юнион Финанс». Эта компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, однако имеет офисы во многих городах — Северодвинске, Севастополе, Мурманске. К тому же активно работает в интернете. По вопросу ее нелеальной деятельности Северо-Западное Главное Управление сейчас взаимодействует с правоохранительными и иными уполномоченными органами.
Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова: «Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских кооперативов Банка России также отсутствуют».
Стоит отметить, что в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, который Банк России начал публиковать с начала лета, уже около 2 тысяч организаций и интернет-проектов. Только за 2020-й и первый квартал текущего года на территории Северо-Запада выявлены 91 «черный кредитор» и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.
